відмивання доходів

У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Проведено 5 обшуків за адресами розміщення покерних клубів та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження.

На Одещині затримано ексдепутата, який привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря

Служба безпеки викрила ще одну схему привласнення державної землі на узбережжі Чорного моря. Затримано колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн.

На Одещині на підпільному виробництві «брендових» парфумів викрито 11 учасників злочинної групи

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру організатору та 10 учасникам злочинної групи за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч....

У столиці викрили чергову схему «відмивання» доходів, одержаних злочинним шляхом

Поліцейські встановили організаторів псевдоінвестиційної кампанії та криптообмінної системи, яка здійснювала приховані фінансові операції на території України та рф. У результаті українці вкладали свої гроші, які у подальшому потрапляли у рф.

На Рівненщині поліцейські встановили підприємство, яке мало серед засновників резидентів РФ

Росіяни були одними із засновників підприємства, яке відноситься до критичної інфраструктури. Після початку повномасштабної війни  іноземці переоформили свої частки власності на підконтрольних їм осіб, аби приховати факт їхньої причетності до обслуговування оборонно-промислових комплексів рф....

Повідомлено про підозру директору підприємства на Житомирщині, який працював на херсонського главколаборанта Сальдо

Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності ворожих поплічників, які причетні до фінансування російської збройної агресії проти України.