Австрійський фінансовий регулятор FMA розслідує діяльність Raiffeisen Bank International у зв’язку з проблемами боротьби з відмиванням грошей. Крім того, продовжується розслідування фінансового регулятора США у зв’язку з роботою банку на території Росії.
У справі фігурують одинадцять обвинувачених.
Серед фігурантів – генеральний директор підприємства, його заступник та головний бухгалтер.
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства та його пособнику у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом і підробленні офіційних документів (ч. 5 ст....
Слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області проводять досудове розслідування діяльності групи зловмисників, які під виглядом реалізації бізнес-плану взяли участь у державному кредитуванні. Жодної господарської діяльності, передбаченої інноваційним проєктом, вони не проводили, здійснювали лише...
Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно...
Наразі засуджений переховується та оголошений у розшук.
Як і за що судять народного депутата Нестора Шуфрича
26 Січ, 2025
