Керівництво Полтавського ГЗК викрили у «відмиванні» майна в особливо великих розмірах

Керівник підприємства, власником якого є народний депутат VII та VIII скликань, вступив у злочинну змову зі своїм заступником та двома начальниками відділів, щоби налагодили схему з легалізації незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення. Посадовці легалізували понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень.

Підприємство мало ліцензію лише на видобування залізної руди, однак зловмисники незаконно переробляли залізні кварцити на щебінь й інші корисні копалини загальнодержавного значення, які мали спеціально обліковуватись і зберігатися у спеціально відведених сховищах.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що незаконно перероблену продукцію продавали приватним підприємцям, а в податкових деклараціях зазначали видобування корисних копалин, на які спеціальний дозвіл Держгеонадрами не надавався. Таким чином посадові особи підприємства за шість років легалізували понад 885 тонн щебеневої продукції вартістю понад 33,5 мільйона гривень.

У вересні 2023 року слідчі Нацполіції вже повідомляли очільнику гірничо-збагачувального комбінату про підозру за незаконне видобування надр на 157 млрд грн, що також привело до збитків довкіллю (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального Кодексу України).

В серпні 2024 слідчі Нацполіції оголосили ще одну підозру голові правління, а також його заступнику та двом керівникам відділів за легалізацію майна одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України).

Досудове розслідування здійснюється у співпраці з Державною службою геології та надр.

Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Департамент комунікації за матеріалами
Головного слідчого управління
Національної поліції України