Підозрювані налагодили схему з безпідставного отримання відшкодування грошей з держбюджету. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти стосовно п’яти зловмисників направлено до суду.
Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок та інших наразі невстановлених осіб.
Верховний Суд поставив крапку у справі за позовом Київської міської прокуратури про стягнення понад 139 млн гривень з товариства, яке мало будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклало виділені гроші на...
Національний банк анулював фінансову ліцензію компанії “Спектрум Ессетс”, власниця якої, за даними “Схем”, приховала від українських органів влади своє російське громадянство.
Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора та стягнув із комерційного товариства на користь Міноборони понад 217 млн грн.
Звідки беруться “дропи”? Скільки коштують їхні послуги? Чи проходять через мережі “грошових мулів” російські гроші? І чи ефективні дії Нацбанку з протидії таким схемам?
До схеми привласнення грошових коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини, причетні вісім учасників злочинної організації. Серед них — заступник голови та посадові особи сільської ради, а також...
Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців.
