Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення.
Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша. Йому інкримінують придбання, зберігання і збут підробленої іноземної валюти та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також...
Правоохоронці викрили трьох учасників оборудки. Ще один переховується від слідства.
Рахункова палата під час аудиту Верховної Ради виявила низку порушень на телеканалі “Рада”.
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
Кожне п’яте повідомлення до фінмоніторингу стосується корупції, тероризму або відмивання грошей
Державне фінансування впровадили в 2016 році.
За генерала Галушкіна внесли ₴5 млн. застави
22 Січ, 2025
Як у ЗСУ борються з алконавтами
24 Гру, 2024
