З комерційного товариства на користь Міноборони стягнуто понад ₴217 млн.
Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов Офісу Генерального прокурора та стягнув із комерційного товариства на користь Міноборони понад 217 млн грн.
фінансові махінації
Погонщик “дропів” про нелегальний бізнес в Україні на картках: “є ймовірність, що ми нехорошим людям щось продали, але це вже не наша турбота”
Звідки беруться “дропи”? Скільки коштують їхні послуги? Чи проходять через мережі “грошових мулів” російські гроші? І чи ефективні дії Нацбанку з протидії таким схемам?
Поліцейські викрили фінансові оборудки посадовців майже на ₴20 млн. під час ремонту доріг на Харківщині
До схеми привласнення грошових коштів, виділених на відновлювальні роботи дорожнього покриття в одній з територіальних громад Харківщини, причетні вісім учасників злочинної організації. Серед них — заступник голови та посадові особи сільської ради, а також...
ДБР завершило розслідування махінації з генераторами для військових на суму понад ₴5 млн.
Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців.
«До нас їде ревізор»: на Банковій мають готуватися до інспекції аудиторів Трампа
Американська агенція з міжнародного розвитку USAID в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти на 90 днів для фінансового аудиту, що негативно вдарить по вразливим верствам населення. Натомість в Офісі президента мають готуватися до наслідків...
Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
З початку лютого банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький»
Директор товариства ввіз шоломи та бронежилети нібито для потреб Нацгвардії, а насправді – для продажу
Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення.
Житель Вараша купив BMW за фальшиві долари, а продав за справжні
Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Вараша. Йому інкримінують придбання, зберігання і збут підробленої іноземної валюти та незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також...
