У Варшаві заарештували російського «короля криптовалют», який «відмив» $450 млн.
Раніше писали про те, що ці гроші пішли для таємного фінансування російської агресії на сході України.
фінансування окупантів
Заочно засуджено екснардепа-зрадника Царьова, конфісковано його майно на ₴460 млн.
За доказовою базою Служби безпеки України колишній народний депутат Олег Царьов отримав тюремний вирок у ще одному кримінальному провадженні. Цього разу його визнано винним у фінансуванні збройної агресії рф. Оскільки зловмисник переховується від правосуддя,...
У Конгресі США назвали фінансовий центр «авторитарної осі» Китаю, Ірану, Росії та КНДР
Гонконг став центром фінансових злочинів, оскільки Пекін посилив контроль над містом.
В Івано-Франківську судитимуть донецьких підприємців, які ведуть бізнес з окупантами та фінансували залізницю так званої «днр»
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох жителів Донеччини за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або...
Завдяки СБУ та ОГП Україна націоналізувала 6 компаній, які контролював російський олігарх
За матеріалами Служби безпеки та Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про передачу в дохід України активів підсанкційних російських олігархів, зокрема, Мірона Горіловського.
ЄС оплачує кожну восьму бомбу, яка вбиває українців, заявив голова МЗС Литви
Приблизно 1/8 частина оборонного бюджету Росії – це податки на нафту і газ, які куплені Євросоюзом
Верховний суд не дозволив віддати білорусам півмільйона євро і паралізувати роботу АРМА
Верховний суд України зупинив виконання рішення Господарського суду Львівської області та апеляції про скасування арешту з 455,6 тис євро, які знаходилися на банківських рахунках білоруської компанії “БНК-Україна”.
Підсанкційному олігарху Шелкову повідомили про підозру в організаціі постачання стратегічної продукції до російських підприємств
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх створив злочинну організовану групу, до складу якої увійшли колишній директор ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», бенефіціар і директорка австрійської компанії. Наразі Шелкову та...
