Власники столичного банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже ₴5 млрд.
До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
незаконний гральний бізнес
.jpg)
Припинено діяльність мережі підпільних гральних закладів в Одесі – 5 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру
Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ в Одеській області припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала на території Одеси мережу гральних закладів.
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Проведено 5 обшуків за адресами розміщення покерних клубів та фактичного проживання фігурантів кримінального провадження.
Організована група із 8 осіб забезпечувала діяльність мережі підпільних гральних залів у Запоріжжі
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру 8-м членам організованого злочинного угруповання за фактами організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України)....
ДБР завершило розслідування щодо членів злочинної організації, яка організувала багатомільйонний незаконний гральний бізнес в Україні
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Перед судом постануть 34 особи, у тому числі адвокат та два правоохоронці.
Завершено розслідування щодо організаторів багатомільйонного незаконного грального бізнесу в Україні
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Перед судом постануть 34 особи, у тому числі адвокат та два правоохоронці.
НБУ позбавив ліцензії київську фінансову компанію співвласниці «Айбокс Банку»
Національний банк України позбавив ліцензії відому фінансову компанію «ЛЕО», яку очолює Альона Шевцова – співвласниця «Айбокс Банку».
У Києві правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино
Група осіб створила заклад з проведення азартних ігор, у якому працівниці проводили онлайн-трансляції гри, а клієнти через відповідний сайт могли долучитись та зробити ставки. Під час слідчих дій було вилучено гральні столи, фішки та...
