Директору та головному бухгалтеру Приватного акціонерного товариства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Під час митного огляду вантажівок працівники митниці «закрили очі» на наявність у них товару, зробивши відповідні позначення в офіційних документах та інформаційних базах.
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. У період 2020-2022 років працівники СГД здійснювали...
Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам російської федерації. У результаті обшуків вилучено та арештовано грошові кошти у сумі понад 5 млн...
За клопотанням прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права громадян РФ на понад 151 млн грн та 20 об’єктів рухомого і нерухомого майна, бенефіціарами яких є резиденти країни-агресора. Вирішується питання про...
Збитки оцінили в 47 млн гривень.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва викрито стійке злочинне об’єднання. Семи учасникам повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3...
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру керівнику благодійного фонду за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів у особливо великих розмірах...
Битва за Донбас. Фортеця Покровськ
11 Гру, 2024
