Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо двох осіб – директорів приватних підприємств – за фактом ухилення від сплати податків, незаконних дій з документами на переказ та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом...
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, ухиленні від сплати податків, підробленні документів,...
Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 315 залізничних контейнерів вартістю понад 10 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 350 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ.
Порушник приховував фактичні доходи та ухилився від сплати обов’язкових платежів на суму понад 18,6 млн грн.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт та передано в управління АРМА корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн.
Правоохоронцями у рамках кримінального провадження досліджується діяльність низки підприємств Харківщини, засновниками яких є російські компанії.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 КК України).
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).
