Злочинну діяльність фігуранта задокументували тисменицькі поліцейські спільно з співробітниками кіберполіції в області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська окружна прокуратура.
Серед ділків – колишній нардеп Верховної Ради, професійні учасники фондового ринку та фізичні особи, які проводили формальні біржові угоди «купівлі-продажу» державних цінних паперів із метою отримання інвестиційного прибутку.
Організатору та десятьом виконавцям може загрожувати до 6 років позбавлення волі. За результатами заходів, проведених у березні 2023 року, поліцейські вилучили 40 тисяч флаконів «духів», обладнання, сировину, тютюнову продукцію загалом на понад 100 млн...
Працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно із колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та БЕБ викрили незаконну схему ухилення від сплати податків, службової підробки документів та легалізації державних коштів керівником одного...
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора акціонерного товариства за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 2...
Прокурори Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця спортивного закладу за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмивання) незаконно здобутих коштів, вчинених в умовах воєнного...
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, серед учасників якої мер Одеси, чинні та колишні посадовці Одеської міськради.
До організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
