Злочинна група привласнила ₴43 млн. під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ
Зловмисники перерахували кошти, отримані від держави, на рахунки підконтрольних їм осіб, а потім легалізували їх.
відмивання коштів
У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела УП
У Сербії затримали колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова за підозрою у відмиванні коштів.
У Києві розслідують злочинну діяльність власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до рф
Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави агресора після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст....
Задокументовано виведення активів на підконтрольні російським олігархам компанії: одному із учасників «схеми» повідомлено підозру
Через один із найпотужніших українських банків підконтрольні українські та кіпрські компанії легалізували понад 1,1 млрд грн.
В Україні заблокували схему відмивання коштів російського та білоруського бізнесу
Заблоковано схему, через яку на рф та рб відмивалися мільйони доларів.
Уже втретє арештували мільйони доларів екснардепа з оточення Януковича, – ДБР
Цього разу сума становить 4,5 млн дол.
Попереджено спробу незаконного виведення $1,2 млн. за кордон під час воєнного стану
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на 1,2 млн доларів США, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства.
Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнера Киви
Наразі перевіряється причетність самого Киви до вказаного майна, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
