Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 КК України), та за фактом легалізації (відмивання)...
За дорученням Житомирської обласної прокуратури, керівник Коростенської окружної прокуратури повідомив адвокату про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, підробці документів, зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом...
Служба безпеки зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії рф.
Серед учасників шахрайської «схеми» — номінальні директори підконтрольних підприємств, очільник адвокатської фірми та безпосередній організатор оборудки.
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури організатору злочинного угруповання та двом учасникам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, на підставі підроблених документів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5...
За даними слідства, двоє мешканців Одеської області влітку 2023 року утворили та очолили стійке об’єднання – злочинну організацію, члени якої виготовили більше 3,8 тисяч фальшивих документів, що видають підрозділи МВС. Готові замовлення розсилали засобами...
Спільники незаконно привласнили сім об’єктів нерухомого майна держпідприємства у Голосіївському районі столиці. Дев’ятьом особам, серед яких – службовці державного та комунального підприємств, слідчі повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, а обвинувальний...
Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України.
Українці отримують фейкові листи від Податкової
30 Січ, 2025
31 Гру, 2024
