Працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації «днр» колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих...
ГУ СБУ у Києві та Київській області підозрює уродженку Донецьку Катерину Єпанчину, 1959 року народження, та вихідця з с. Бугаївка Луганської області Віктора Ємцева, 1971 року народження, у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5...
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру директору одного з підприємств м. Дніпра у державній зраді, в організації фінансового забезпечення терористичної організації «ДНР», групою осіб у великих розмірах, а також...
Офіс генерального прокурора відкрив провадження.
СБУ заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезеннь з території ОРДЛО до Харківської й Дніпропетровської областей та у зворотному напрямку. За оперативною інформацією, частину грошей від нелегального бізнесу ділки сплачували до «бюджету» незаконних збройних формувань.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно мешканця м. Донецька за фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).
Служба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних...
Служба безпеки України блокувала фінансування терористичної організації «ДНР» через масштабне незаконне постачання фармацевтичної продукції на тимчасово окуповані території.
