Європейські журналісти довідалися, що директором програми Ради Європи по боротьбі з відмиванням грошей Moneyval є 39-річний росіянин Ігор Небиваєв, батьком якого є 68-річний генерал Служби зовнішньої розвідки Росії Владімір Небиваєв, який за даними Bild, служить у Москві.
Каждый, кто решил посвятить жизнь нелегкому труду по незаконному отъему чужих денег, знает: мало «заработать» деньги, надо еще сделать так, чтобы их можно было спокойно тратить (и, желательно, чтобы тебе за это ничего не было).
Канцлерский Суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами...
Руководство всех фракций парламента зарегистрировали законопроект № 5253, которым предлагается лишить Национальное агентство по предупреждению коррупции права выявлять фиктивные расходы политических партий.
Суд Западного округа штата Северная Каролина (США) приговорил гражданина Украины к семи годам и трем месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 98,8 тысячи долларов за мошенничество и отмывание денежных средств.
В городе Константиновка ликвидирован центр минимизации налоговых платежей с годовым оборотом в 300 млн грн.
Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в «офшоры».
Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак скрыл более 1 млн долларов. Было найдено два тайника.
ISTAR у бою: більше знищених рашистів за менші гроші
22 Лис, 2024
Шахрайські кол-центри в Харкові – відрижка 90-х
24 Жов, 2024
Чи приведе ліквідація МСЕК до зникнення хабарництва
24 Жов, 2024
