В Україні арештували нерухомість великої аптечної мережі, пов’язаної з РФ
В Одеській області заарештувано велику мережу аптек через зв’язок власників з Російською Федерацією та несплату податків.
ухилення від сплати податків
За шкоду на ₴25,5 млн., та ухилення від сплати ₴41,2 млн. податків судитимуть ексгендиректора ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе»
Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НПУ, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми завершено досудове розслідування та направлено до суду...
Бізнес-імперію Трампа визнали винною у шахрайстві та ухиленні від податків
Суд присяжних Манхеттена визнав винними дві компанії бізнес-імперії колишнього президента США Дональда Трампа за численними звинуваченнями в злочинному податковому шахрайстві та фальсифікації ділової документації.
У банках, які причетні до незаконного грального бізнесу, проводять обшуки
Орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн, зазначили в БЕБ.
Суд передав в управління АРМА два підприємства на Івано-Франківщині, що належать росіянам
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу щодо виявлення та передачі державі майна суб’єктів російської федерації. Лише цього року до АРМА передано майно та корпоративні права на декілька мільярдів гривень.
У несплаті ₴8,6 млн. податків на Житомирщині підозрюють керівника сільськогосподарського товариства
За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури керівнику приватного товариства повідомлено про підозру у несплаті податків, що призвело до фактичного ненадходження до держаного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК України).
В умисному ухиленні від сплати податків на ₴22,6 млн. підозрюють директора та головного бухгалтера підприємства
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру ПАТ за фактом умисного ухилення від сплати орендної плати за земельну ділянку, а також підроблення документів податкової звітності (ч. 3 ст....
СБУ прийшла в центральний офіс націоналізованої «Укрнафти». У компанії обурюються
Співробітники Служби безпеки України прийшли до центрального офісу “Укрнафти”, яка не нещодавно перейшла у власність держави.
