СБУ та БЕБ викрили мережу підпільних брокерів Webmoney, які фінансували російську агентуру в Україні
Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney.
“відмивання” коштів
Підрядник постачав неякісні продукти для військових частин в Івано-Франківській області
Лише за одним договором сума завданих збитків майже 580 000 гривень. Отримані у злочинний спосіб гроші, підозрюваний легалізував шляхом надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб’єктам господарювання без фактичного повернення коштів. За скоєне йому загрожує...
Росіянина заарештували у США за відмивання грошей та незаконний експорт в РФ технологій для виробництва дронів
Громадянин Росії, який проживає в Сарасоті, штат Флорида, заарештований за звинуваченням у контрабанді, відмиванні грошей та незаконному експорті в Росію технологій, які можуть бути використані під час виробництва безпілотників.
Львів’янин з підробленими документами зареєструвався як ФОП та легалізував кошти, отримані від фіктивної діяльності
Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного львів’янина. Йому інкримінують використання підроблених документів, вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, з метою їх використання, подання для проведення...
Директор товариства «відмив» ₴11 млн., одержаних від продажу електроенергії за вдвічі завищеними цінами
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у легалізації (відмиванні) грошей, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах (ч. 2 ст. 209 КК України).
У США намагаються конфіскувати в Лазаренка $200 мільйонів для України
Міністерство юстиції Сполучених Штатів через суд намагається конфіскувати 200 мільйонів доларів у колишнього премʼєр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.
Легалізовували гроші від торгівлі секонд-хендом на території т. зв. «лнр»: судитимуть 4-х членів організованої групи
Слідством встановлено, що підозрювані діючи в складі організованої групи, купували секонд-хенд в українських підприємців, після чого через країни Європи переправляли його до тимчасово окупованої території Луганської області (так званої «луганської народної республіки»).
На Кіровоградщині викрито конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад ₴150 млн.
Припинили незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури. Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп. Зареєструвавши низку фіктивних підприємств, перераховувала на їх рахунки кошти та...
