Припинили незаконну діяльність співробітники управління карного розшуку та слідчого управління поліції області, за процесуального керівництва обласної прокуратури. Організувала підпільну структуру одна з фінансово-промислових груп. Зареєструвавши низку фіктивних підприємств, перераховувала на їх рахунки кошти та...
Проте дехто обійшовся попередженнями.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
Досудовим розслідуванням встановлена причетність шести фігурантів у реалізації злочинної схеми. Ділки, під виглядом реалізації бізнес-плану з пакування м’ясної продукції, взяли участь у державному кредитуванні. Насправді інноваційний проєкт не реалізовувався, а кошти вони привласнювали та...
За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді...
Буковинець, на підставі фальшивих документів, зловживаючи своїми повноваженнями, шахрайським шляхом продав дві земельні ділянки, які належать громаді, і таким чином збагатився на майже півмільйона гривень. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з підприємств за придбання і продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також...
Вразливий серійний вбивця: чи можливо це
14 Гру, 2024
