Правоохоронці регіону встановили працівників одного з відділень банку, які отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.
В НБУ згадали Конституцію, принципи ЄС та попередили про ризики для банківської системи.
Банки можуть зупиняти операції клієнтів у разі надходжень великих сум коштів на рахунки клієнтів. Вони вимагають пояснень і підтвердних документів.
Державна податкова служба має отримати доступ до фінансової інформації українців. Станом на сьогодні вони є банківською таємницею.
Пограбування банків у декількох провінціях Канади здійснювалось за допомогою будівельної техніки, яка розтрощила будівлі
Формально Нацбанк тут ніби ні до чого, окрім того, що подія відбулася в його стінах. Резонансний меморандум подається як ініціатива самого банківського сектору, спрямована на зменшення «тіні» в економіці та протидію терористичній і диверсійній діяльності Росії, що фінансується через використання так званих «дропів» чи «грошових мулів»
Раніше в банках не ділилися з бізнесом, як шукають порушення.
З 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України – СЕП-4.1. Вона має функціональність миттєвих кредитових переказів, які вже доступні в десяти банках.
