НБУ зобов’яже банки розкривати дані про одержувачів переказів
Українці зможуть побачити інформацію про отримувача платежу перед його проведенням. Це стосується і переказів на картки інших банків.
банки
Як Raiffeisen Bank завіз в Росію мільярди доларів та євро готівки безпосередньо перед її повномасштабним вторгненням в Україну
Коли Кремль накопичував війська на кордоні з Україною на початку 2022 року і зростала загроза санкцій, заможні росіяни почали перевозити ящики з готівкою додому — за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink’s та Bank of America.
Як не стати для банку “дропом”. Чому блокуються перекази з рахунків українців
Загалом під моніторинг може потрапити абсолютно будь-який платіж незалежно від суми. І навіть якщо переказ грошей пройшов без проблем, це зовсім не означає, що банк його не відстежує.
Чи отримає податкова безконтрольний доступ до банківської таємниці: позиція Нацбанку
Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців.
Законопроєкт про кредитну історію направлено на всенародне обговорення
Після всенародного обговорення головний комітет доопрацює документ і подасть на повторне перше читання
Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
З початку лютого банки класифікуватимуть таких клієнтів за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький»
Викрито організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали кошти клієнтів
Правоохоронці регіону встановили працівників одного з відділень банку, які отримували несанкціонований доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі.
Відмова від банківської таємниці: Нацбанк відреагував на пропозицію Мінфіна відкрити дані для податківців
В НБУ згадали Конституцію, принципи ЄС та попередили про ризики для банківської системи.
