Прокуратура Парижа вимагає для Марін Ле Пен п’ять років ув’язнення
Марін Ле Пен раніше заявила, що має намір балотуватися на посаду президента Франції.
відмивання коштів
Схрон зброї та майже $6 мільйонів готівкою: у Дніпрі затримано організоване злочинне угруповання (фото, відео)
Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
Ексголові Фонду держмайна Сенниченку та іншим оновили підозри: інкримінують легалізацію понад ₴10 млрд.
Дмитра Сенниченка, ексголову Фонду державного майна України, звинувачують у відмиванні понад 10 мільярдів гривень разом з його злочинною групою. Злочини стосуються великих державних підприємств, у тому числі АТ “Одеський припортовий завод”.
Суд залишив Коломойського під арештом
Суд у Києві не змінив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського, залишивши його в СІЗО згідно з минулим рішенням від 24 жовтня. Тоді йому було продовжено арешт на два місяці.
Викрито міжнародне злочинне угруповання, яке ошукало «інвесторів» ЄС на сотні тисяч євро
Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.
США запровадили санкції щодо росіянки, яка відмивала кошти у віртуальній валюті для російських «еліт»
Наприклад, один із олігархів РФ використав її послуги, аби перевести від його імені понад 100 мільйонів доларів до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Організатор та співучасники злочинної групи збували на ринках фальсифікований алкоголь
За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури злочинній групі у складі 8 осіб повідомлено про підозру в організації незаконного придбання з метою збуту, транспортуванні та зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених спирту...
Підрядника судитимуть за службове підроблення, привласнення та «відмивання» бюджетних коштів
Слідчі Кропивницького районного управління поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, завершили досудове розслідування за фактом вчинення керівником приватного підприємства кримінальних правопорушень.
