Moneyveo, “Швидко Гроші” та “Юнекс Банк” мають виплатити мільйонні штрафи від НБУ
Проте дехто обійшовся попередженнями.
“відмивання” коштів
На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад ₴1 млрд.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність «конвертаційного центру», учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.
«Відмивання» грошей: у Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
На Житомирщині учасників організованої групи підозрюють у заволодінні ₴25 мільйонами держкоштів
Досудовим розслідуванням встановлена причетність шести фігурантів у реалізації злочинної схеми. Ділки, під виглядом реалізації бізнес-плану з пакування м’ясної продукції, взяли участь у державному кредитуванні. Насправді інноваційний проєкт не реалізовувався, а кошти вони привласнювали та...
Нелегальні казино: взято під варту двох керівників департаментів «Айбокс Банку»
За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді...
На Буковині інженера-землевпорядника підозрюють у шахрайстві, використанні підроблених документів, зловживанні повноваженнями та легалізації доходів
Буковинець, на підставі фальшивих документів, зловживаючи своїми повноваженнями, шахрайським шляхом продав дві земельні ділянки, які належать громаді, і таким чином збагатився на майже півмільйона гривень. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
На Прикарпатті директор ТОВ легалізував понад ₴9 млн. та ухилився від сплати податків
Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з підприємств за придбання і продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також...
ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино на суму понад 2,9 млрд. Заяви щодо їх розблокування не відповідають дійсності
Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн.
