Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн.
Сенниченка підозрюють у “відмиванні” понад 10 млрд гривень. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору приватного товариства у службовому підроблені та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 2...
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною...
69-річна жителька Гуменецької тергромади протягом восьми років оформлювала державні виплати як малозабезпечена сім’я, приховуючи при цьому свої реальні статки. Шахрайськими діями зловмисниця завдала державі шкоди майже на 700 тисяч гривень.
Адвокат Роман Сімутін зазначив, що НБУ продовжує здійснювати фінансовий моніторинг для запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Оперативники кіберполіції викрили двох зловмисників, які торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує до 5 років за ґратами.
До складу угруповання входили організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур, через які «відмивали» гроші та збували фальсифікат. Реалізовували його через мережу АЗС та підприємствам сектору економіки.
Вразливий серійний вбивця: чи можливо це
14 Гру, 2024
