Викритий співробітниками Служби безпеки України конвертаційний центр діяв у Києві протягом 2019-2020 років. До його організації причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.
Київською міською прокуратурою спільно зі слідчим та оперативним управліннями ГУ ДФС у м Києві викрито та ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр, що діяв на території м. Києва, Київської та Харківської областей (ч. 2 ст. 200,...
Податковою міліцією ГУ ДФС у Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури припинено міжрегіональну злочинну схему ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових коштів у готівку, яка діяла на території області протягом 2019-2020...
Во Львове разоблачили схему присвоения государственных средств в сумме около 90 млн грн через “конвертационный центр”. Открыто производство, проводятся обыски.
Правоохранители в Запорожской области ликвидировали центр минимизации платежей в бюджет, через который в течение 2019-2020 годов “отмыли” около 240 миллионов гривен. Открыто уголовное дело.
Конвертаційний центр «обслуговував» підприємства зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей. Оперативники СБУ встановили, що організатори зареєстрували понад 100 фіктивних структур.
Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав «послуги» з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків.
В Днепре СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом полмиллиарда гривен каждый месяц.
Аварійні відключення в Україні скасовано
23 Гру, 2024
Полк російських загарбників, що втік
25 Лис, 2024
