ухилення від сплати податків

Кримінал

На Миколаївщині експортери «ошукали» бюджет майже на ₴60 млн.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям Миколаївщини за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 212 КК України).

Кримінал

СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад ₴500 млн.

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.

Кримінал

Мешканець Миколаївщини ухилився від сплати ₴15 млн. податків

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю м. Южноукраїнськ за фактом умисного ухилення від сплати податків та зборів в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК...

Кримінал

На Буковині директора підприємства судитимуть за несплату понад ₴12 млн. податків, відмивання доходів та підроблення документів

Працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно із колегами обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та БЕБ викрили незаконну схему ухилення від сплати податків, службової підробки документів та легалізації державних коштів керівником одного...

Кримінал

За ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на Буковині cудитимуть директора підприємства

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора акціонерного товариства за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 3 ст. 212,  ч. 2...

Кримінал

За ухилення від сплати за землю у підприємства арештували активи на ₴172 млн., директора оголошено у розшук

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного з столичних підприємств в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 212 КК України).

Кримінал

За несплату ₴17 млн. податків судитимуть керівника столичного підприємства

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника столичного підприємства за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та використанні завідомо...

Кримінал

Українське «чорне» зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP

Українське “чорне” зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – Україна перевіряє сотні компаній, які, імовірно, продавали українське зерно без належного оформлення або сплати податків.